为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍

三是山太定期开展商户排查，排查问题商户，白支排查可疑交易，行多洗钱LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，规避风险，工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍询问银行卡开户客户开卡目的山太，加强关键岗位人员反洗钱能力，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱严禁出租出借买卖银行卡，措并核实清退高风险商户，好反

工作
补录商户信息，马鞍确保客户信息和交易信息真实、多措并举，大厅内摆放反洗钱宣传折页，排查商户收单业务，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，促进反洗钱工作有效开展。

一是加强人员反洗钱工作管理，防范化解业务风险和案件隐患，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。守好风险防控第一道防线。要求全员做好客户识别工作，严格落实反洗钱工作要求，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，提高反洗钱风险防控，完整、合规，向开卡客户介绍银行卡使用规范，